Poslovne vijesti
„Moneyval“ je skinuo Bosnu i Hercegovinu sa liste problematičnih zemalja kada je u pitanju finansiranje terorizma i pranje novca. Tako su odlučili eksperti Vijeća evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval) na sastanku u Strazburu.
Na ovom sastanku razgovarano je o eventualnom napretku zemalja koje spadaju pod Moneyval jurisdikciju u vezi sa problematikom finansiranja terorizma. Eksperti u Moneyval-u su upoznati sa činjenicom da Vijeće ministara implementira Rezoluciju 1373 Vijeća sigurnosti UN-a. Ovom odlukom definišu se restriktivne mjere koje su definisane u UN-ovoj rezoluciji 1373.
Za sada je „Moneyval“ skinuo Bosnu i Hercegovinu sa liste kritičnih zemalja, ali njen napredak će i dalje biti praćen. Do 2010-te godine „Moneyval“ je bio zabrinut pravnim okvirom u BiH koji nije bio funkcionalan u smislu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Nakon godinu dana Vijeće ministara BiH je usvojilo Akcioni plan koji ima za svrhu da odkloni utvrđene nedostatke u pravnom okviru koji se tiče pranja novca i finansiranja terorizma.
BiH je bila jedina evropska država koju je Evropska komisija stavila na listu problematičnih zemalja u ovom kontekstu.
Bankarski sektor je trpio velike gubitke zbog toga što je Bosna i Hercegovina stavljena na crnu listu EU. Nakon što je stavljena na crnu listu predstavnici banaka iz BiH koji su zaduženi za praćenje implementacije sporazuma o sprečavanju preanja novca i finansiranja terorizma konstatovali su da bankarski sektor u Bosni i Hercegovini trpi velike gubitke zbog neimplementacije ovog sporazuma ( Akcijski plan FATF).
Problemi sa kojima je bio suočen BiH bankarski sektor ogledaju se u odbijanju izvršenja transakcija koje su inicirane od BiH banaka, odbijanje svih vidova saradnje sa BiH bankama od strane stranih banaka, usporavanje i otežavanja platnog prometa u i van Bosne i Hercegovine, posebno nadgledanje investicija u Bosnu i Hercegovinu iz EU, usporen priliv kapitala u Bosnu i Hercegovinu iz EU, usporene transakcije novca diplomatskih i privrednih predstavništava Bosne i Hercegovine u EU i druge otežavajuće okolnosti uzrokovane neimplementacijom akcionog plana.
„Moneyval“ je trajno tijelo čija svrha je evaluacija mjera koji služe borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma uspostavljeno od Vijeća evrope. Osim toga „Moneyval“ također ima savjetodavnu ulogu za nacionalne vlade zemalja članica Vijeća evrope kako bi one poboljšale svoje sisteme borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Konkretna uloga „Moneyval-a“ ogleda se u nadgledanju pravnih, finansijskih i snaga zaduženih za sprovođenje zakona i njihovih kapaciteta za implementaciju „Moneyval“ standarda, davanje preporuka domaćim nadležnim organima u vezi sa borbom protiv pranja novca i finansiranja terorizma, istraživanja i izvještavanje o pranju novca i finansiranju terorizma, druga istraživanja o temama koje se tiču pranja novca i finansiranja terorizma u zemljama članicama Vijeća evrope koje se tiču napredka uspostavljanja svjetskih standarda borbe protiv pranja novca i terorizma, konsultacije sa Evropskim komitetom za borbu protiv kriminaliteta, te predlaganja mjera Minastarskom komitetu u vezi sa borbom protiv pranja novca i finansiranja terorizma, te aktivni doprinos globalnoj borbi protiv pranja novca i finansiranje terorizma sarađujući sa drugim binim institucijama poput, MMF-a, IMF-a, Svjetskom bankom i drugima.
Sada kada je Bosna i Hercegovina uskladila Krivični zakona o kriminalizaciji, finansiranju terorizma i pranju novca Bosna i Hercegovina se više ne nalazi na crnoj listi „Moneyval-a“. Inače, druge zemlje koje se nalaze na ovoj listi su Sjeverna Koreja, Iran, Sirija i Jemen.